스페인 경찰이 중국인 조직의 돈 세척 사건 적발

스페인 경찰이 일전 중국인 조직이 현지에서의 돈 세척의 새로운 수단을 발견했다. 바로 대리 구입이다.

12월 25일 스페인 에페사(EFE)보도에 따르면 ‘대리구입’은 새로 출현한 현상으로서 주로 구입자가 스페인에서 상품을 구입 특히 사치품을 구입한후 다시 중국고객에게 파는 업무이다.

올해 10월 25일 스페인 경찰은 1년 남짓한후 전개한 ‘구입’코드로 된 대규모 행동에 대해 밀집한 조사를 진행하고 여러 주에서 104명을 체포했다. 신문을 거처 경찰은 일부 현지의 중국상인들이 이른바 ‘대리구입’을 이용해 이윤전이를 진행하여 공공 재정부문에 대한 납세를 피한 행위를 적발했다.

스페인 경찰총국은 ‘대리 구입’구입자들은 흔히 모두 중국 공민들이며 그들중 대부분이 스페인의 유학생들로서 그들이 전문점에서 대량의 사치품을 구입한후 다시 온라인 판매를 통해 이윤을 취득했다고 표시했다. 

보도에 따르면 ‘대리 구입’을 통해 돈세척을 진행하는 방식은 중국 상인들이 대량의 미 납세 자금을 현금형식으로 ‘대리구입’구입자들에게 넘겨주며 그들이 이 돈으로 전매점에서 사치품을 구입한후 다시 중국에 파는 행위였다. 이러한 구입자들은 빈번히 사피품 상점을 방문하고 같지 않는 상품 사진을 촬영한후 다시 중국 국내 저명한 소셜네트워크 계좌에 전해 국내 대량의 고객들을 흡인하며 그들이 온라인 지급 방식으로 상품을 구매하게 했다. 

이러한 상품들은 최종적으로 물류회사를 통해 운송 혹은 관광객들 혹은 구입자 친인척들이 중국 국내에 가지고 갔다. 조사에 따르면 ‘대리 구입’구입자들은 이 채널로 여러 차원에서 이익을 얻었다. 상품을 전매점보다 더 높은 가격으로 온라인 판매를 하여 가격차를 벌며 상품 가치 증가세를 삼키고 금융시장의 환율보다 높은 값으로 상품을 판매하는 등이다.

‘대리 구입’구입자와 상인간 이러한 거래는 중국 계좌간에서 진행되어 스페인 관영 기록에 진입하지 않는 자체가 이미 스페인 법률을 위반했으며 스페인 국가 재산에 엄중한 피해를 조성했다.

경찰 소식에 따르면 10월 쳐부신 이 범죄네트워크가 매우 복잡했다. 약 50여명 중국 상인들이 이에 연루되었다. 그들은 스페인의 여러 지구에 거주하면서 신고를 하지 않은 현금을 ‘범죄조직’을 통해 중국에 이전했다.

수색관련자 거처를 수색할때 경찰은 한 피의자집 서랍 구석에서 약 70만 유로(547만 위안 인민폐) 현금을 발견했다.(1유로가 7.81위안 인민폐)

西媒称，西班牙警方日前发现了中国人团伙在当地洗钱的新手段：代购。

据埃菲社12月25日报道，“代购”是一个新近出现的现象，主要指买手从西班牙采购商品，尤其是奢侈品，再转手卖给中国顾客。

今年10月25日，西班牙警方在密集调查一年多后展开了代号为“购买”的大规模行动，在多个省逮捕了104人。经过审讯，警方揭开了一些在当地的中国商人涉嫌利用所谓“代购”进行利润转移，从而逃避向公共财政纳税的行为。

西班牙警察总局表示，“代购”买手通常都是中国公民，其中大部分是在西班牙的留学生，他们在专卖店大批量购买奢侈品，然后进行在线销售，从中获取利润。

报道称，利用“代购”进行洗钱的模式指的是中国商人将大量未纳税资金以现金形式交给“代购”买手，他们用这笔钱在专卖店购入奢侈品，再转手卖到中国。这些买手会频繁光顾奢侈品店，拍摄不同商品的图片，然后上传至中国国内知名社交网站账号上，从而吸引国内大批潜在客户，他们会用在线支付人民币的方式购买心仪的商品。

这些商品最终会通过物流公司进行运送，或由游客或购买者的亲属带回中国国内。经调查，“代购”买手通过这一渠道能够从多个方面获利：将商品以高于专卖店的报价上网出售，赚取差价；侵吞购得商品返还的增值税；以高于金融市场的汇率出售商品。由于“代购”买手与商人之间的这种交易是在中国账户之间进行，不会进入西班牙官方记录，已经违反了西班牙法律，对西班牙国家财产造成严重损害。

警方消息称，10月捣毁的这个犯罪网络非常复杂，有50多名中国商人牵涉其中，他们居住在西班牙的不同地区，都曾将未申报的现金通过这个“犯罪团伙”转移回中国。

在搜查相关人员的住所时，警方还在一名嫌疑人家中一个抽屉的暗格中发现了约70万欧元（1欧元约合7.81元人民币——本网注）现金。

/央视网